I. عقد الاجتماع
تم عقد الاجتماع الثامن لمجلس المشرفين الأول لشركة Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") في 6 يونيو 2017 في غرفة الاجتماعات بالغرفة 907، مبنى شيهونغ، طريق بيكسين ، منطقة لونغ قانغ، شنتشن. تم إرسال إشعار الاجتماع إلى المشرفين في 31 مايو 2017.
الشركة لديها 3 مشرفين وحضرت بالفعل 3 اجتماعات. عقد الاجتماع تشو آي بينغ، رئيس مجلس المشرفين.
تم عقد الاجتماع وعقده وفقاً للأحكام ذات الصلة من قانون الشركات والنظام الأساسي، وكانت القرارات المتخذة قانونية وصحيحة.
ثانيا، اقتراح الاجتماع وحالة التصويت
وقد أقر الاجتماع بالتصويت الاقتراح التالي:
1. تمت مراجعة "مقترح إعادة انتخاب اللجنة الإشرافية للشركة" والموافقة عليه وعرضه على جمعية المساهمين للمناقشة.
محتوى الاقتراح: نظراً لانتهاء مدة مجلس المشرفين الأول للشركة، ومن أجل ضمان الانتخابات العادية لمجلس المشرفين، من الضروري إجراء انتخابات عامة. وفقًا لـ "قانون الشركة" و"النظام الأساسي" واللوائح الأخرى ذات الصلة، رشح مساهمو الشركة، Zhou Aiping وDong Hong ليكونا مجلس المشرفين الثاني. يجب على المرشحين لمشرفين ممثلين من غير الموظفين، بعد مداولات اجتماع المساهمين والموافقة، تشكيل اللجنة الإشرافية الثانية للشركة مع المشرفين الممثلين للموظفين المنتخبين من قبل ممثلي الموظفين لمدة ثلاث سنوات، من تاريخ موافقة اجتماع المساهمين إلى انتهاء اللجنة الإشرافية الثانية للشركة . ينتهي اليوم. يستوفي المرشحون المذكورون أعلاه لمنصب المشرفين متطلبات مؤهلات المشرفين في قانون الشركات والنظام الأساسي والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة. وقبل انتهاء مدة الدورة الأولى للجنة الإشرافية وتعيين المشرفين على مجلس المشرفين الثاني، استمر المشرفون الأصليون في أداء مهامهم كمشرفين.
تشو آي بينغ أنثى، ولدت عام 1984، صينية الجنسية، لا توجد إقامة دائمة بالخارج، حاصلة على تعليم ثانوي. ومن عام 2003 إلى عام 2014، شغل منصب كاتب مبيعات في شركة Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.، ومساعد مدير قسم المبيعات في شركة Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.، ورئيس قسم المبيعات في شركة Shenzhen Chunwang Industrial Co., Ltd.؛ منذ عام 2014، شغل منصب مشرف Shenzhen Chunwang على شركة Environmental Protection Technology Co., Ltd. ورئيس قسم المبيعات والصناعة. دونغ هونغ أنثى، ولدت في مايو 1987، جامعية إعدادية، صينية الجنسية، لا يوجد إقامة دائمة في الخارج. من يوليو 2008 إلى أغسطس 2012، عمل في شركة Quanzhou Hengde Group Co., Ltd.، المنصب: مندوب مبيعات للتجارة الخارجية، وانضم إلى شركة Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd. في سبتمبر 2012، وشغل منصب رئيس قسم التجارة الخارجية. .
لم يتم إدراج أي من المرشحين المشرفين المذكورين أعلاه في قائمة الأهداف التأديبية المشتركة غير المعترف بها. ولا يخضعون لإجراءات تأديبية مشتركة بسبب خيانة الأمانة ويلتزمون بمتطلبات "اللوائح المتعلقة بتنفيذ التدابير التأديبية المشتركة للأشخاص غير الجديرين بالثقة" في نظام نقل الأسهم.
نتائج التصويت: 3 أصوات مؤيدة، وصوت 0 ضد، وامتناع 0 عن التصويت.
حالة التجنب: لا يوجد أي تجنب، ولا حاجة للتجنب.
ويجب تقديم هذا الاقتراح إلى اجتماع المساهمين للنظر فيه.
ثالثا، دليل الملفات كمرجع
قرار الاجتماع الثامن للجنة الإشرافية الأولى لشركة Shenzhen Chunwang Environmental Protection Technology Co., Ltd.
